Hollanda Kabinesi kara para aklama yaklaşımını iyileştirmek istiyor

Hollanda Kabinesi kara para aklamayla mücadele ederken, medeni hukuk noterleri, avukatlar ve kripto hizmetleri sağlayıcılarının denetimini iyileştirmek istiyor.

Bu yönde atılacak olan adımla aynı zamanda, kara para aklama riski yüksek olan bireysel şirketlerin banka hesabı açması daha kolay hale gelecek.

Adalet ve Güvenlik Bakanı Maliye Bakanları Kaag ve Yeşilgöz, Temsilciler Meclisi’ne, büyük meblağların kara paranın karanlık yapılarla aklanmasının önüne geçilmesi için her türlü kuralın zaten bulunduğunu ve “temelinin yerinde” olduğunu yazdılar. Meclise iletilen mektuba göre; Temel ilke, finans ve ekonomi sektöründeki şirketlerin müşterilerini iyi tanımaları, kimlerle iş yaptıklarını bilmeleri ve onların suçlular tarafından kullanılmasını engellemeleri.

Müşteri Araştırması

Buna bankalar da dahildir. Medeni hukuk noterleri, avukatlar ve kripto sağlayıcıları gibi finansal olmayan kurumlar için de yükümlülükler var, ancak kabine bunları sıkılaştırmak istiyor. Ayrıca bundan sonra bir müşteri anketi yapmak zorunda kalacaklar. Kara para aklama yaklaşımı bu kabinenin öncelikleri listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Hükümet, katı kuralların istenmeyen sonuçlara da yol açabileceğini kabul ediyor. Örneğin, insanlar genellikle belirli bir sektörde çalıştıkları için yüksek finansal engellerle karşılaşıyorlar. Örneğin banka hesabı açamazlar. Örnekler arasında seks işçileri ve araba satıcıları sayılabilir. Kaag ve Yeşilgöz, odağın tüm sektörden bireysel bir değerlendirmeye kaydırılmasını istiyor.

YASAL UYARI: Haberlerimizi izin almadan ve link vermeden kullanmayınız. ©ufuk.nl UMHM