Financial Action Task Force’un (Mali Eylem Görev Gücü/FATF) yayımladığı son rapor, Belçika’nın yasa dışı para akışları ve organize suç ağlarıyla mücadelede beklenen etkiyi yaratamadığını ortaya koydu. Raporda, özellikle kara para aklama dosyalarında daha hızlı ve somut sonuçlar alınması gerektiği vurgulandı.
Uluslararası standartlara göre kapsamlı inceleme
Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanıyla mücadelede küresel ölçekte referans kabul edilen FATF, Belçika’yı 16 ay süren bir değerlendirme sürecinden geçirdi. Bu süreçte yargı, polis ve istihbarat birimleriyle temas kuruldu; ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldı.
Özel sektör de mercek altına alındı
İnceleme yalnızca kamu kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Bankalar, ödeme hizmetleri sağlayıcıları, elmas ve gayrimenkul sektörü ile avukatlar da değerlendirme kapsamına alındı. FATF, sistemin tüm aktörlerinin risklere karşı yeterince hazırlıklı olup olmadığını analiz etti.
Mali veriler güçlü, sonuçlar sınırlı
Raporda, Belçika’nın mali verileri toplama ve analiz etme kapasitesi olumlu bir unsur olarak öne çıkarıldı. Ancak bu verilerin adli ve operasyonel sonuçlara dönüştürülmesinde ciddi eksikler bulunduğu belirtildi. Kara para aklamayla mücadele, raporun en zayıf alanı olarak dikkat çekti.
Eski tavsiyeler tam uygulanmadı
FATF, 2015 yılında Belçika’ya iletilen kapasite artırımı ve uygulama güçlendirme tavsiyelerinin büyük bölümünün yeterince hayata geçirilmediğine işaret etti. Bu durumun, soruşturmaların etkinliğini sınırladığı değerlendirildi.
Uyuşturucu ticareti nakit akışıyla besleniyor
Rapora göre Belçika, büyüyen uyuşturucu ticareti ve buna bağlı yoğun nakit para hareketleri karşısında da savunmasız durumda. Bu akışların, profesyonel kara para aklayıcıları ve organize suç şebekeleri tarafından yönetildiği vurgulandı.
Kripto varlıklar yeni risk alanı
FATF, kripto paraların suç çevrelerinde giderek daha fazla tercih edildiğine dikkat çekti. Raporda, Belçika’nın kripto varlıklara yönelik denetim ve izleme mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiği ifade edildi. Kuruluşa göre bu alan, önlem alınmadığı takdirde kara para aklama açısından daha büyük riskler barındırıyor.
YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)
