Hollanda Savcılığı (OM), büyük miktarda paranın yasa dışı yollarla yurtdışına aktarılmasıyla ilgili kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturmasında dört kişiye ve üç şirkete toplam 3,4 milyon avro para cezası verdi. Ayrıca yaklaşık 82 milyon avro tutarındaki suç gelirine el konuldu.
HABER: A. Hamit Sürmeneli
Savcılığın açıklamasına göre, 2006 ile 2009 yılları arasında sahte belgeler kullanılarak para akışları gizlendi ve bu paralar başta İsviçre’deki banka hesapları olmak üzere farklı ülkelere yönlendirildi. Hollanda’daki bazı şirketler, bu yöntemlerle yabancı bir çok uluslu şirkete dünya genelinde mal ve hizmet satın alımında yardımcı oldu.
Sahte belgelerle milyonlarca avro gizlendi
Ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Hollandalı şirketler, bu süreçte milyonlarca avro tutarında ödemeler aldı. Savcılığa göre, sonunda bir vakıf üzerinden yaklaşık 111 milyon Amerikan doları tutarında para toplandı. Soruşturma kapsamında kişi ve şirket isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.
Adım adım hazırlanmış plan ortaya çıktı
Savcılık, olayın ciddiyetinin tarafların son derece planlı hareket etmesinden kaynaklandığını vurguladı. Yapılan araştırmada, banka hesaplarının ve para transferlerinin nasıl yönetileceğini ayrıntılı şekilde anlatan bir yol haritası hazırlandığı belirlendi.
Uzun yargı süreci yerine uzlaşma yolu seçildi
Suçların uzun yıllar önce işlendiğine dikkat çeken Savcılık, sürecin taraflar için netliğe kavuşturulmasının önemine işaret etti. Açıklamada, başlıca şüphelilerin yaşlarının ilerlemiş olduğu, bazılarının ciddi sağlık sorunları yaşadığı, kimi kişilerin artık çalışmadığı ve bazı şüphelilerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Mahkeme sürecinin yıllarca sürebileceği değerlendirilerek, Savcılık doğrudan 3,4 milyon avroluk para cezası uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerle yapılan anlaşma kapsamında, toplam 82 milyon avro tutarındaki kazançtan feragat edilmesi kabul edildi. Savcılık, benzer suçların yeniden işlenme ihtimalini düşük olarak değerlendiriyor.
Foto: Arşiv
YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)
