Hollanda vergi dairesi (Belastingdienst), organize şekilde yürütülmüş olabileceği değerlendirilen yeni bir dolandırıcılık vakasını araştırıyor. Şüpheli işlemler kapsamında yaklaşık 6,7 milyon euro vergi iadesinin sahte başvurularla farklı banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Yetkililere göre paranın yaklaşık üçte ikisinin geri alınmasının mümkün olmadığı düşünülüyor. Soruşturma ise devam ediyor.
Bulgaristan bağlantılı organize yapı şüphesi
Devlet Sekreteri Eelco Eerenberg tarafından parlamentoya gönderilen bilgilere göre, “Bulgaristan vatandaşı grupların” organize şekilde hareket etmiş olabileceği şüphesi bulunuyor. Kasım 2025’ten bu yana özellikle Hollanda’da yaşamayan kişilere yönelik şüpheli vergi iadesi başvurularında artış tespit edildi.
Sahte gelir ve gider beyanlarıyla yüksek iade
Şüphelilerin sistemi, daha yüksek gelir gösterme, sahte sağlık giderleri ekleme veya yanlış vergi yükümlülüğü beyan etme gibi yöntemlerle kullandığı belirtildi. Bazı vakalarda ise kişilerin henüz doğmadığı yıllar için bile vatandaşlık numarası (BSN) kullanılarak başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Toplamda yaklaşık 900 banka hesabının yalnızca vergi iadesi almak için kullanıldığı tespit edildi.
Para hızla yurt dışına aktarıldı
Yetkililere göre bu hesaplara yatırılan vergi iadeleri neredeyse hemen yabancı banka hesaplarına transfer edildi. Bu nedenle paranın büyük kısmının geri alınmasının zor olduğu ifade ediliyor.
Dijital kimlik sistemi de kullanıldı
Dijital devlet sistemi DigiD üzerinden de şüpheli hareketler tespit edildi. Logius, kısa sürede çok sayıda DigiD hesabı açıldığını ve bunların organize şekilde başvurular için kullanıldığını bildirdi. Aynı cihazlar ve IP adreslerinin tekrar tekrar kullanıldığı, bu durumun organize bir yapı ihtimalini güçlendirdiği belirtildi.
Soruşturma için özel ekip kuruldu
Vergi dairesi, yaklaşık 400 şüpheli vatandaşlık numarasının tespit edildiğini ve bunların büyük bölümünün usulsüz başvurularla bağlantılı olduğunu açıkladı. Belastingdienst, olayın ciddiyeti nedeniyle özel bir soruşturma ekibi kurulduğunu ve sürecin hızlandırıldığını duyurdu.
YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)
