Hollandalı genç bankacı milyonlarca avro kara para aklamaktan tutuklandı

Hollandalı genç bankacı milyonlarca avro kara para aklamaktan tutuklandı
Sayberk İnşaat

Gold House            Gaziantep Kebapçısı
Yayınlama: 03.12.2022
384
A+
A-

Hollanda polisi, 31 yaşındaki bir Tilburglu genci büyük çaplı kara para aklamaktan tutukladı. Bölgesel yayıncı Omroep Brabant’ın bildirdiğine göre, suçlu bir bankacı olarak çalışıyordu ve yedi milyon avrodan fazla para akladığından şüpheleniliyor.

Polis ayrıca adamın evini, bir araba galerisini ve birkaç garajını da aradı. Aramada dokuz araba, çok sayıda pahalı saat ve piyasa değeri 600 bin avronun üzerinde olan bir parti esrar ele geçirildi.



      Trias Legal

Polis bu sabah yaptığı açıklamada, adamın Salı günü tutuklandığını söyledi. Polis, şüphelinin son altı ayda üç milyon avro kara para akladığını gösterdiği iddia edilen ‘dijital bilgileri’ evinde buldu. Toplamda, zanlının bir buçuk yıllık bir süre içinde yedi milyon avrodan fazla para akladığı söyleniyor.

Bu dijital bilgilerle ilgili araştırma henüz tamamlanmadı. Polis, aklanan miktarın daha da artacağını göz ardı etmiyor.

Habere göre polisin, bir süredir Tilburglu şüpheliyi izleyen özel bir Mali Soruşturma ekibi var. Bu olayda polise göre zanlı bir yeraltı bankacısıydı ve böyle bir bankacı, büyük miktarlarda parayı hareket ettirir veya kripto para birimine dönüştürür. Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığından kazanılan para genellikle gayrimenkul, varlık veya yeni suç faaliyetlerine yatırılır. Polise göre, böyle bir bankacı organize suçta çok önemli bir halka.

YASAL UYARI: Haberlerimizi izin almadan ve link vermeden kullanmayınız. ©ufuk.nl

HABER: Mesut Kapar / Ufuk Media Haber Merkezi



Sayberk İnşaat     

Simytech            Simytech