Amsterdam mali suçlar birimi, Zaandamlı 43 yaşındaki bir emlakçıyı geniş ölçekli ipotek ve belge sahtekârlığı iddiasıyla gözaltına aldı.
HABER: Mesut Kapar
Büyük operasyon: Ofis kapatıldı, değerli eşyalar ele geçirildi
Şüphelinin ofisi mühürlendi; dört adreste yapılan aramalarda nakit para, lüks eşyalar, saatler, mücevher ve bir cop ele geçirildi. Yaklaşık 20 tanığın ifadesi alınıyor.
Hedefte kırılgan göçmen işçiler vardı
Soruşturma bulgularına göre zanlı, Amsterdam ve Zaanstad çevresinde çoğunluğu Hollandaca bilmeyen göçmen işçilere kendini “güvenilir aracı” olarak tanıttı. İddialara göre sahte belgeler ve uydurma gelir beyanlarıyla alıcıların ödeme gücünün üzerinde evlere mortgage sağlandı.
Ödeme görüntüsü oluşturulup paralar geri istendi
Şüpheli, alıcıların satın alma yeterliliğini göstermek için önce yüksek meblağları hesaplara aktardı; satış sonrası bu paraların geri istendiği öne sürülüyor. Bu yöntemle alıcılar bankalar ve noterler nezdinde “ödeyebilir” görünür hale getirildi.
Çifte komisyon ve fahiş hizmet ücretleri
Müşterilerin hem noter üzerinden hem de elden olmak üzere farkında olmadan iki kez komisyon ödediği, ayrıca aşırı hizmet bedellerinin talep edildiği belirtiliyor. Birçok mağdur, şişirilmiş masrafları karşılamak için tüketici veya tadilat kredisi çekti; bir kısmı borcunu ödeyemeyerek hacizle karşılaştı.
Sömürü ve örgütlü yapı şüphesi
Soruşturmayı yürüten yetkililer, emek sömürüsüyle bağlantılar bulunduğunu belirtti. Polis kaynakları, “Taklit evrakla alınan gayrimenkuller ve iç içe yaşayan aileler” gibi vakaların tespit edildiğini söyledi. Ayrıca zanlının muhasebeciler ve diğer emlakçılarla bağları olduğu, soruşturmanın bu ağın çözülmesine odaklandığı ifade edildi.
Savcılık yeni gözaltılara işaret etti
Savcılık, iddiaların mahkemede kanıtlanması gerektiğini vurgularken, yeni gözaltılar olabileceğini açıkladı. Soruşturmada sahte çalışma kayıtları, uydurma hesap hareketleri ve şüpheli para transferleri inceleniyor. Dosyanın, 2024’te Amsterdam, Almere, Badhoevedorp ve Zaandam’da 10 tutuklamayla sonuçlanan ipotek dolandırıcılığı soruşturmasından genişlediği kaydedildi.
Yetkililer uyarıyor: bankalar ve noterler denetimi sıkılaştırmalı
Polis yetkilileri ve soruşturmacılar, bankalar ile noterleri olağanüstü gelir beyanlarını görmezden gelmemeye çağırdı; verilerin vergi idaresiyle doğrulanabilmesi gerektiği belirtildi. Ticaret Odası bünyesinde şirket kurmanın “aşırı kolay” olmasının dolandırıcılık ve kara para aklama riskini artırdığı eleştirildi.
Foto: Arşiv
YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)