Almanya merkezli lüks otomobil ticareti üzerinden yürütülen devasa vergi dolandırıcılığı Avrupa gündemine oturdu. Beş ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 100 milyon avroluk kamu zararına yol açtığı değerlendirilen suç ağına ait milyonlarca avroluk mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında 50'den fazla kişinin şüpheli olduğu bildirildi.
HABER: Mesut Kapar
Beş ülkede eş zamanlı operasyon düzenlendi
Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan geniş çaplı operasyon, Avrupa Savcılığı (EPPO) koordinasyonunda gerçekleştirildi. Almanya, Avusturya, Hırvatistan, Çekya ve Polonya'da düzenlenen baskınlara 900'den fazla polis ve vergi müfettişi katıldı. Berlin'deki şirketlerin de merkezinde bulunduğu soruşturmada Almanya ve Avusturya'da toplam 13 kişi yakalandı. Berlin-Brandenburg Radyo Televizyon Kurumunun (RBB) aktardığı bilgilere göre operasyon, uzun süredir devam eden uluslararası bir mali suç soruşturmasının önemli aşamalarından birini oluşturuyor.
26 milyon avroluk mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 26 milyon avro değerindeki mal varlığına yönelik el koyma kararları uygulandı. Berlin'de biri hostel olarak kullanılan iki taşınmaz güvence altına alınırken, Hırvatistan'da yedi taşınmaza el konuldu. Ayrıca çok sayıda banka hesabı donduruldu. Baskınlarda onlarca lüks otomobil, nakit para, kripto varlıklar, değerli saatler ve mühimmatıyla birlikte bir ateşli silah ele geçirildi. Operasyonlara Frankfurt, Baden-Württemberg ve Berlin'deki güvenlik birimleri ile vergi makamları da destek verdi.
Lüks otomobil ticareti üzerinden milyonluk vurgun
Avrupa Savcılığının yürüttüğü soruşturmaya göre suç örgütünün faaliyetlerinin en az 2016 yılından bu yana devam ettiği değerlendiriliyor. Ağın merkezinde beş kişi ve iki vergi danışmanının bulunduğundan şüpheleniliyor. Dolandırıcılık sisteminin temelinde ise Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki KDV uygulamalarından yararlanılması yatıyor. Şüphelilerin, diğer AB ülkelerinden lüks otomobilleri Berlin'deki şirketlere KDV ödemeden getirdiği, araçları Almanya'da müşterilere sattıktan sonra tahsil ettikleri vergiyi devlete aktarmadığı ileri sürülüyor. Normal ticari uygulamada şirketlerin satış sırasında müşterilerden tahsil ettikleri KDV'yi ilgili vergi dairelerine bildirmesi ve ödemesi gerekiyor. Ancak iddiaya göre şüpheli şirketler, vergiyi tahsil ettikten sonra faaliyetlerini sonlandırarak yükümlülüklerinden kaçındı.
Kdv karusel yöntemiyle vergi iadesi de aldılar
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, dolandırıcılıkta kullanılan karmaşık şirket ağı oldu. Şüphelilerin, vergisi ödenmeden satılan otomobilleri farklı şirketler üzerinden defalarca el değiştirecek şekilde dolaşıma soktuğu öne sürülüyor. Araçların sonunda başka bir Avrupa Birliği ülkesine yeniden satılmasıyla ticari işlemler zinciri oluşturuldu. Bu süreçte bazı şirketlerin, gerçekte devlete hiç yatırılmamış KDV tutarları üzerinden vergi iadesi talep ettiği iddia ediliyor. Böylece şebekenin hem satışlardan tahsil ettiği vergiyi devlete ödemediği hem de haksız vergi iadeleri yoluyla kamu kaynaklarından kazanç sağlamaya çalıştığı değerlendiriliyor. Vergi sistemindeki bu açıkları kullanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık, uluslararası literatürde KDV karusel dolandırıcılığı olarak biliniyor.
Suç gelirlerinin akıbeti araştırılıyor
Avrupa Savcılığı, söz konusu yöntemle yaklaşık 100 milyon avroluk haksız kazanç elde edilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Elde edilen paraların farklı finansal işlemler, şirketler ve varlık alımları üzerinden aklanmaya çalışıldığı şüphesi üzerinde de duruluyor. 'Javelin' kod adı verilen soruşturma, Avrupa Savcılığının Frankfurt ve Avusturya'nın Graz kentindeki birimleri tarafından yürütülüyor. Yetkililer, şüpheli şirketler arasındaki bağlantıları, otomobillerin ticari hareketlerini ve suç gelirlerinin hangi hesaplara aktarıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Beş ülkeye yayılan soruşturmada yeni gözaltıların ve ilave mal varlığı el koyma kararlarının gündeme gelebileceği belirtilirken, şüpheliler hakkındaki iddiaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği vurgulanıyor.
YASAL UYARI: Haber, fotoğraf ve videolarımızı link vermeden kullananlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. ©ufuk.nl UMG (Ufuk Media Grubu)
