kara para

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu Almanya plakalı otomobilin gizli bölmesinden 190 bin euro çıktı. Bulgaristan Kapitan Andreevo gümrük memurları özel inceleme yaptı. Türkiye’den Almanya’ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’ndan geçen, içerisinde Türk ve Alman vatandaşının bulunduğu otomobil, Bulgar gümrük görevlileri tarafından detaylı incelemeye alındı. LÜTFEN...
23.03.2024
Hollanda Kabinesi kara para aklamayla mücadelede; medeni hukuk noterleri, avukatlar ve kripto hizmetleri sağlayıcılarının denetimini iyileştirmek isterken yeni adımlar atmak istiyor. Bu yönde atılacak olan adımla aynı zamanda, kara para aklama riski yüksek olan bireysel şirketlerin banka hesabı açması daha kolay hale gelecek. Adalet ve Güvenlik Bakanı Maliye Bakanları Kaag...
19.01.2023
Hollanda polisi, 31 yaşındaki bir Tilburglu genci büyük çaplı kara para aklamaktan tutukladı. Bölgesel yayıncı Omroep Brabant’ın bildirdiğine göre, suçlu bir bankacı olarak çalışıyordu ve yedi milyon avrodan fazla para akladığından şüpheleniliyor. Polis ayrıca adamın evini, bir araba galerisini ve birkaç garajını da aradı. Aramada dokuz araba, çok sayıda pahalı...
03.12.2022
Hollanda basını De Telegraaf’ta yer alan habere göre; geçici Maliye Bakanı Hoekstra Temsilciler Meclisi’ne yazdığı mektupta, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya’nın Avrupa Komisyonu’na 5000 Euroluk nakit için neredeyse yalvardı. Bu ülkelere göre Avrupa Birliği içinde nakit olarak ödeyebileceğiniz tutar maksimum 5000 Euro olmalı. Ancak Hollanda 3000 Euro taraftarı. Bu...
20.09.2021