Hollanda’nın en büyük bankasına büyük soruşturma : Eski yöneticiler aranıyor

Hollanda’nın en büyük banklarından biri olan, ABN Amro’nun 480 milyon kara para aklama dolandırıcılığına kararıştığı ve bankanın eski yöneticilerinden başta Gerrit Zalm olmak üzere iki kişinin daha arandığı duyuruldu.

Basına yansıyan haberlere göre ABN Amro’ya, devlet bankasının (De Staatsbank) kara para aklamayı önlemek için çok az şey yaptığından şüpheleniliyor. Savcılık (OM), Gerrit Zalm da dahil olmak üzere ABN’nin üç eski yöneticisi hakkında soruşturma başlattı.

Gelen açıklmalara göre savcılık araştırmasını, 2019’da başlatmış. Yargıya göre, banka yapısal olarak olağandışı işlemleri rapor etmemiş veya zamanında rapor etmemiş. Bunların yanı sıra müşteriler de yeterince incelenmeye alınmamış.

Adli soruşturma geçen ay, ‘kara para aklama’ şüphesini de içerecek şekilde genişletilmiş. Savcılığı’nın şikayeti ise, “ABN’nin belirli müşterilerden gelen paranın suç kaynaklı olabileceğinden şüphelenmesi gerekirdi.” şeklinde. Bankanın buna karşı çok az önlem aldığı gelen bilgiler arasında.

Gerrit Zalm şüpheli olarak sınıflandırıldı

Savcılık bugün yaptığı açıklamada, anlaşmanın sonucu olarak eski yönetim kurulunun üç üyesinin şüpheli olarak belirlendiğini söyledi. Hollanda adalet makamları (Justitie), suç işlemiş olup olmadıklarını ve yeterli delil olup olmadığını araştıracak.

Şüphelilerden biri olan eski ABN direktörü Gerrit Zalm, Holanda basınına şüpheli sıfatında olduğunu doğruladı ancak henüz daha fazla detaya girmek istemedi.

Zalm, 2008’den 2016’ya kadar ABN Amro’nun yönetim kurulundaydı. Savcılığın soruşturması 2014’ten 2020’ye kadar olan dönemi kapsıyor.

Danimarka bankasından istifa edecek

Zalm’ın şu anda çalıştığı Danimarka bankası Danske Bank, bugün Zalm’ın oradaki yönetim kurulundan istifa edeceğini duyurdu. Bankaya göre, Zalm’ın birlikte çalıştığı iş direktörü Chris Vogelzang’da kara para aklama davasında şüpheli. Vogelzang bu nedenle istifasını sundu. Danimarka bankasından yapılan açıklamada, “Bu bağlamda, yönetim kurulu üyesi Gerrit Zalm’da bugün itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmeye karar verdi.” dedi. Danske Bank açıklamasında, Zalm’dan şüpheli olarak bahsetmedi.

Vogelzang ise, Zalm’ın yargı kararına “çok şaşırdığını” söylüyor. Ona göre Zalm, ABN Amro’daki yönetim görevlerini her zaman dürüstlük ve özveri ile gerçekleştirmiş. Ama kendi şahsının Danske Bank’ın önüne çıkmasını istemediği için yine de istifa edeceğini açıkladı.

‘Tam sorumluluk’

ABN Amro, “içten özürlerimizi sunarız.” şeklinde açıklamada bulunarak işlerin ters gittiğini kabul eden açıklamada bulundu.

ABN CEO’su Robert Swaak ayrıca, bankanın yasal ve ahlaki bir görevi olduğunu ve bununda, “finansal sistemi suçluların kötüye kullanmasına karşı korumak için elimizden geleni yapmak” olduğunu açıkladı. Ona göre banka geçmişte bunu yeterince başaramamış. Swaak şöyle devam ediyor: “Bu kabul edilemez ve bunun için tüm sorumluluğu üstleniyoruz.”

ING Bankası

Hollanda’nın en büyük bir başka bankalarından olan ING’de 2018 yılında milyonlarca avrolukbir  kara para aklama davası ile karşılaşmış, savcılıkla başı derde girmişti. Ancak Holalnda makamları (Justitie), daha sonra dava açmaya gerek duymamıştı. Ancak Lahey’deki mahkeme geçen yıl ING’nin eski CEO’su Ralph Hamers’ın şahsen yargılanması gerektiğine karar vermişti.

YASAL UYARI: Haberlerimizi izin almadan ve link vermeden kullanmayınız. ©ufuk.nl

Ufuk Media Haber Merkezi